The Single Best Strategy To Use For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Este delito se encuentra tipificado en el Código Penal francés y puede acarrear severas penas de prisión y multas.
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Finalidad de encubrir u ocultar la procedencia ilegal de los bienes o ayudar a los participantes del delito previo.
La indispensable prueba sobre el origen ilícito del dinero que se blanquea en la práctica totalidad de los casos solo puede alcanzarse por medio de indicios, ante el riesgo, en otro caso, de que queden en la impunidad la práctica totalidad de tales conductas, al posibilitarse y ser lo más frecuente en la práctica que semejantes infracciones se persigan independientemente del delito origen del dinero.
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Este delito será igualmente castigado, aunque el delito del que provienen los bienes se hubiera cometido, complete o parcialmente, en el extranjero
Esta fase es muy importante, ya que si se consigue mover el dinero de manera efectiva, se dificulta la labor de las autoridades para descubrir su origen ilícito.
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El sujeto activo de este delito lleva a cabo una serie de conductas para ocultar y dificultar la investigación de la procedencia del cash.
El dolo del cómplice radica en la conciencia y voluntad de coadyuvar a la ejecución del hecho delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas punible. Quiere ello decir, por tanto, que para que exista complicidad han de concurrir dos elementos: