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En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.

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De esta forma, podemos obviar que el blanquear deberá compensar la diferencia entre el dinero invertido en género y las ventas.

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La receptación exige que el delito precedente sea un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, mientras que el blanqueo puede tener como antecedente cualquier actividad delictiva.

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Respuesta: Los abogados penalistas especializados en casos de blanqueo de capitales en Francia cuentan con diversas herramientas y estrategias legales para defender a sus clientes. En primer lugar, pueden analizar minuciosamente la evidencia presentada por la fiscalía, buscando posibles inconsistencias o violaciones de derechos fundamentales. Además, pueden presentar argumentos sólidos para demostrar la falta de intención o conocimiento del acusado en relación con el origen ilícito de los fondos.

Los hechos descritos anteriormente son sancionados, aunque el delito del cual provengan los bienes haya sido cometido, total o parcialmente, en el extranjero. Además, conviene tener en cuenta que el delito de blanqueo de capitales es un delito autónomo, que no requiere una previa condena por el delito en el cual se generaron los bienes y fondos objeto de blanqueo, sino que basta con que existan indicios de que el cash blanqueado proviene de un delito.

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Otra forma delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas de blanquear capitales es dividir una gran cantidad de dinero ilegal en varias cuentas corrientes, ingresando sumas pequeñas en cada una de ellas.

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La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:

La instrucción a seguir sería realizar un envío de los fondos que se pretenden blanquear mediante transferencia electrónica a bancos o sociedades extraterritoriales (